Википедия

Панамские документы

18 Июл, 2025 / 10:33
Не следует путать с панамским скандалом — финансовым и политическим скандалом, разразившимся во Франции в конце XIX века во время строительства Панамского канала.

«Панамские документы», панамагейт, «Панамское досье» или «Панамский архив» — неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca (которую СМИ в 2012 году называли лидером отрасли в стране). В документах, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров (в материалах упоминается, в частности, 12 действующих и бывших глав государств), высокопоставленных чиновников и известных людей, вскрыто наличие их скрытой собственности и связанных с этим конфликтов интересов.

image
Страны, чьи граждане фигурируют в «Панамских документах»

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В течение года группа международных журналистов под контролем американской некоммерческой организации Центр за честность в обществе (CPI) в рамках проекта Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) изучала документы. Публикация итогов расследования произошла 3 апреля 2016 года. Результаты исследований документов охватывают период с 1977 по 2015 годы. Основной тематикой опубликованных результатов стало предание огласке наличия скрытой собственности политиков и связанных с этим конфликтов интересов. Архив размером в 2,6 терабайта содержал 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей.

9 мая 2016 года базы данных «панамских документов» и [англ.] (см. офшор) с названиями фирм, адресами и именами связанных с ними лиц были открыты для публичного доступа.

Исходные данные

Архив включает документы компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией и сопровождением офшоров, за последние 40 лет.

По данным Би-би-си, исходные документы были проанализированы рядом независимых и надёжных экспертов, а расследование было проведено справедливо и беспристрастно и представляет общественный интерес. В заявлении Би-би-си также отмечается, что документы ICIJ были переданы 107 медиаорганизациям по всему миру.

В интервью агентству Франс Пресс [англ.] заявил, что его фирма не несёт ответственности за действия компаний, которые она учредила. Он также подчеркнул, что Mossack Fonseca не участвовала ни в каких противозаконных операциях, и публикация документов является уголовным преступлением.

Власти Панамы заявили о готовности к сотрудничеству по делам, которые могут быть возбуждены после публикации архива Mossack Fonseca.

9 мая 2016 года исходные «панамские документы» Архивная копия от 10 мая 2016 на Wayback Machine были открыты для всеобщего доступа. В обнародованной базе самих документов нет, можно лишь выяснить имена верифицированных расследователями (подтвержденных распечатанными удостоверениями личности из документов Mossack Fonseca) владельцев офшоров и связи между различными компаниями.

В сентябре 2016 года глава налогового министерства Дании Карстен Лауритцен сообщил о намерении купить части «Панамского архива» для расследования налоговых преступлений в стране. Источник связался с правительством Дании через власти другой страны, покупка обойдется не более чем в 9 миллионов крон (чуть меньше 1,4 миллиона долларов).

Летом власти Дании изучали образцы документов, которые им передал источник, и пришли к выводу, что это настоящие документы, и они могут быть полезны для расследования. По словам одного из чиновников, у них сложилось впечатление, что продавец хорошо знаком с повесткой в Дании, как заявила глава ведомства.

Источник утечки

По словам основателя Mossack Fonseca [англ.], сами документы были украдены из базы данных компании в результате хакерской атаки.

По данным международной некоммерческой организации WikiLeaks, за утечками «панамских документов» стоит Джордж Сорос и Агентство США по международному развитию (USAID). При этом, по мнению этой организации, одной из целей публикации была информационная атака на президента России Владимира Путина (по другим данным, WikiLeaks отрицает идею, что публикация была заговором против России). Согласно источнику утечки, изначально он предложил документы «нескольким крупным изданиям» и WikiLeaks, после ознакомления с архивом отказавшимся работать с ними.

По данным представителя Госдепа США Марка Тонера, его страна причастна к финансированию расследования панамских документов через средства агентства по международному развитию США.

Издание Washington Post опубликовало статью известного американского экономиста [швед.], в которой он выдвинул теорию о причастности России к публикации панамских документов.

6 мая Süddeutsche Zeitung опубликовала манифест источника утечки, известного журналистам под именем Джон Доу. Целью публикации он назвал положить конец несправедливости, вызванной действиями Mossack Fonseca. Автор заявляет, что не является сотрудником государственных структур или спецслужб. Также он критикует правительства за преследование информаторов о государственных преступлениях, приведя в пример Эдварда Сноудена. По мнению Доу, публикация архива дала начало «полезной международной дискуссии», хотя дальнейшая реакция медиа вызвала у него недовольство

Страны

В документах были упомянуты высокопоставленные лица, а также родственники и друзья глав следующих государств: Азербайджан, Алжир, Ангола, Аргентина, Белиз, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Гвинея, Гондурас, Греция, Грузия, Демократическая Республика Конго, Египет, Замбия, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Конго, Кот-д’Ивуар, Люксембург, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Нигерия, Объединённые Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Российская Федерация, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Судан, Украина, Финляндия, Франция, Чили, Швейцария, Эквадор и Южно-Африканская Республика.

Обозреватели отметили, что в Панамских документах отсутствуют граждане США, известные своей политической деятельностью (имеется только небольшое число частных лиц). См. также раздел «США» ниже➤.

Азербайджан

Как утверждается в документах, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева тайно владела офшорами, чтобы контролировать недвижимость в Лондоне и другие активы. Так, в 2005 году Алиев передал право разработки шести золотых рудников в Азербайджане компании в Великобритании и трём офшорам, но, на самом деле, как утверждает расследование, рудники перешли во владение семьи Алиева. По данным Mossack Fonseca, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. В 2008 году компании в той же юрисдикции регистрировали и дочери Алиева — 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла. Из опубликованных документов следует, что стоимость доли дочерей Алиева в компании, владеющей золотыми рудниками, оценивается в миллиарды долларов.

Реакция

В ответ на запрос Би-би-си пресс-служба Алиева сообщила, что законы Азербайджана не запрещают детям президента владеть коммерческими структурами.

Великобритания

Согласно Панамским документам, шесть членов Палаты лордов и три бывших консервативных члена Парламента, а также ныне покойный отец премьер-министра Дэвида Кэмерона Иэн Кэмерон имели состояние в офшорах. Власти Великобритании запросили копии документов для того, чтобы изучить и принять меры для борьбы с уклонением от налогов.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признал, что вместе с женой владел пакетом акций в принадлежавшем его отцу Иэну Кэмерону офшорном фонде, но продал его ещё до того, как стал главой правительства.

Исландия

Исходя из опубликованных документов, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон, пришедший ко власти под лозунгом борьбы с офшорами, владел офшорной компанией совместно с женой.

Реакция

Вечером 4 апреля на улицы Рейкьявика вышли митингующие с требованиями отставки премьер-министра. В интернете стартовала кампания по сбору подписей под соответствующей петицией. За 1 день за эту петицию проголосовали более 23 тысяч человек.

5 апреля 2016 года премьер Исландии подал в отставку.

Казахстан

По данным панамских документов, у внука первого президента и сына председателя сената Казахстана Нурали Алиева есть две офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах, которые он использовал для проведения банковских операций и покупки яхты люкс-класса.

Дочь президента страны Дарига Назарбаева, занимавшая пост вице-премьера, в период с 2007 по 2012 год, являлась совладелицей офшорной компании Asterry Holdings LTD, впоследствии ликвидированной и проданной в апреле 2012. Ранее она высказывалась о постыдности подобного: «надо не жадничать, надо делиться».

Комментариев об офшорах Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева от них или официальных властей по данной ситуации не поступало.

Китай

Рост утечки капитала

По статистике, в Китае происходит утечка валютных средств в крупных размерах. Так, за 2015 год объём выведенных из страны капиталов составил эквивалент 1 триллиона долл. США. По мнению специалистов, такой темп увода валюты угрожает дестабилизацией всей экономики Китая.

Роль коммунистических элит

Согласно опубликованным документам, к выводу валюты причастны также семьи ведущих руководителей КПК и правительства Китая. В документах Mossack Fonsecca фигурируют родственники не менее чем восьми членов Политбюро ЦК КПК (как действующих, так и бывших).

Реакция

Китайские власти отказываются отвечать на вопросы иностранных журналистов в связи с упоминанием в расследовании членов семей высших чиновников. Эти сведения отсутствуют также в основных китайских СМИ. Крупнейший китайский интернет-поисковик Baidu на запрос «Panama Papers» выдаёт следующий результат: «Результаты поиска не соответствуют законам и нормативным актам. Попробуйте ввести другой запрос», что свидетельствует о цензурировании результатов международного расследования от жителей Китая.

Пакистан

В «Панамских бумагах» содержатся данные о трех детях премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. На Британских Виргинских островах семья Шарифа владела четырьмя офшорами, под управлением которых находились шесть домов рядом с Гайд-парком в Лондоне. Их общую стоимость оценивают в несколько миллионов фунтов стерлингов. Верховный суд Пакистана отстранил пожизненно от политики Наваза Шарифа. В 2018 году по следам панамских документов Шариф был заочно приговорён к 10 годам тюрьмы и оштрафован на 10,6 млн долларов по обвинению в коррупции.

Россия

Изучением российских документов панамского досье занимались трое сотрудников американской некоммерческой организации Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) , Олеся Шмагун и , а также журналист «Новой газеты» Роман Анин.

В документах Mossack Fonseca фигурируют: близкий друг Владимира Путина музыкант Сергей Ролдугин и предприниматели братья Аркадий и Борис Ротенберги. В частности, Сергей Ролдугин до 2015 года владел офшорными компаниями, через которые за несколько лет работы было проведено сделок на 2 миллиарда долларов. Компании совершали операции с акциями и кредитами российских и зарубежных компаний. В расследовании, в частности, указывается, что Ролдугин владел долей в 15 % компании Avto Holdings Ltd, которая распоряжалась акциями КамАЗа, а также крупнейшего продавца ТВ-рекламы в России «Видео Интернешнл».

Российский коммерческий банк на Кипре (дочерняя структура ВТБ) предоставлял структурам Ролдугина кредиты на сотни миллионов долларов, которые, по предположению сотрудников Mossack Fonseca, не планировалось возвращать. Кроме того, на счета этих компаний поступали пожертвования от крупных российских предпринимателей, цель которых неизвестна.

Помимо этого, закрытые офшорные компании были обнаружены у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, губернатора Псковской области Андрея Турчака, фигуристки Татьяны Навки, сына Николая Патрушева, сына Игоря Зубова (заместитель министра внутренних дел).

Среди других российских чиновников в документах упоминаются также офшоры министра экономического развития Алексея Улюкаева, , заместителя мэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова, депутатов Госдумы от «Единой России» Виктора Звагельского, Михаила Слипенчука, Сулеймана Геремеева и Александра Бабакова.

По данным «Новой газеты», офшорным компаниям принадлежал контроль за крупнейшим подрядчиком РЖД по строительству новой ветки БАМа — компании , сына близкого соратника бывшего главы РЖД Владимира Якунина.

Реакция

За неделю до публикации материалов пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в западных СМИ готовится информационная атака на Путина и его окружение. Некоторые российские депутаты также комментировали материалы ICIJ до публикации, заявляя, что видят в них попытки дестабилизировать Россию и ослабить её позиции в мире. В партии «Единая Россия» связали публикацию материалов с предстоящими парламентскими выборами.

После опубликования материалов Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не планирует подавать в суд. Песков назвал расследование «спекуляцией» и указал, что расследование на данном этапе не представляет собой ничего нового лично о президенте Путине. В то же время пресс-секретарь предположил, что целью расследования был именно президент России, а также стремление дискредитировать последнего в преддверии приближающихся парламентских и президентских выборов. Песков также отметил, что в Кремле связывают расследование с «высоким градусом путинофобии» за рубежом.

Генеральная прокуратура России сообщила, что проверит сведения об офшорах граждан России, 27 апреля 2016 года был отправлен запрос властям Панамы в связи с проверкой «панамских документов». Итоги проверки оказались засекречены.

Сам Владимир Путин назвал «чушью» информацию, содержащуюся в панамских документах. Президент России считает панамские документы результатом усиливающейся неприязни к России со стороны западного мира. В то же время во время ежегодной «прямой линии с президентом» 14 апреля 2016 года он заявил, что информация является достоверной:

«Такое впечатление, что её готовили даже не журналисты, а скорее всего юристы — и по стилю изложения, и по фактам. Ведь они конкретно никого ни в чём не обвиняют, в этом‑то всё и дело, — они просто наводят тень на плетень».

— Путин: инициаторы «офшоргейта» попали пальцем в небо или в какое-то другое место

Сообщив, что «Зюддойче цайтунг» якобы входит в холдинг, принадлежащий американской корпорации «Голдман Сакс», он заявил, что за этой провокацией «везде торчат уши заказчиков» — «они торчат, но даже не краснеют». На следующий день пресс-секретарь Путина Песков принёс за это извинения немецкому изданию.

Левада-центр с 22 по 25 апреля 2016 года провёл опрос среди 1600 человек в 137 населённых пунктах 48 регионов страны на тему панамского архива. Согласно ему, лишь 43 % россиян слышали об офшорном скандале (14 % интересует «Панамагейт», 29 % знают о расследовании, но не интересуются темой), вообще ничего не слышали 56 % респондентов. Из слышавших о расследовании 47 % убеждены, что опубликованные сведения не затрагивают лично Путина, 40 % уверены в обратном. Среди тех, кто в курсе офшорного скандала, 53 % заявили, что сведения «о том, что среди российских предпринимателей, уводящих средства в офшоры, есть близкие друзья Путина, не была для них неожиданной», 30 % удивились итогам расследования, 18 % затруднились с ответом на вопрос. По версии 34 % респондентов, материалы были опубликованы для «дискредитации лично Владимира Путина», 26 % — для борьбы с «сокрытием бизнесменами и политиками всех стран своих доходов, с уклонениями от уплаты налогов», 18 % — «для дискредитации политиков из разных стран». Среди осведомлённых о «Панамских документах» 48 % считают, что необходимо провести проверку сведений о том, что российские предприниматели уводят средства в офшоры, 39 % — что России следует «законодательно ограничить или вовсе запретить перечисление средств российских граждан в офшоры», 9 % — что РФ не надо предпринимать никаких шагов в связи с расследованием по панамским офшорам. 37 % слышавших о «Панамских документах» считают, что их публикация не будет иметь никаких последствий в России, 14 % уверены, что «власти примут жёсткие меры в отношении критиков режима, оппозиции, независимых журналистов, чтобы не допустить активного обсуждения этой информации», 15 % ждут «громких отставок в руководстве страны», а 16 % полагают, что упадёт доверие к властям.

В апреле 2018 года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что российские власти проанализировали утечки из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе «панамское досье» и «райское досье») и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленных чиновников.

В мае 2019 года помощник генерального прокурора России Аслан Юсуфов ответил заместителю директора Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексею Чумакову, что в России не возбуждены уголовные дела по материалам «Панамского досье», потому что Республика Панама не ответила на запросы Генеральной прокуратуры России.

США

По данным британской газеты The Observer, Сбербанк для лоббирования своих интересов в США пользуется услугами компании [англ.], основателями которой являются два брата Тони Подеста и Джон Подеста. Джон, бывший глава аппарата президента США Билла Клинтона и советник президента Барака Обамы, являлся, кроме прочего, главой избирательного штаба Хиллари Клинтон. А его брат, Тони, один из самых могущественных лоббистов страны, занимается сбором пожертвований в фонд президентской кампании Хиллари. По мнению журналиста газеты они — и сама Клинтон — обязаны дать объяснения по поводу своих отношений со Сбербанком[неавторитетный источник].

По мнению специалистов, тот факт что в документах присутствует относительно немного сведений о гражданах США, объясняется тем, что последние имеют возможность использовать и другие места для сокрытия доходов, а также пользоваться более свободными законами в некоторых штатах США. С другой стороны, более жесткие наказания за уход от налогов, предусмотренные федеральными законами США, затрудняют такие действия для граждан США.

  • Как следует из документов, в 2008 году Mossack Fonseca оказывала помощь в сокрытии офшорных счетов [англ.] — известной американской бизнес-леди.
  • По данным новостного портала Fusion, входящего в ICIJ, в документах упоминаются 211 человек с американскими адресами, владеющие офшорными компаниями. При этом не ясно, являются ли эти лица гражданами США. По мере обработки документов ожидается появление новых имён.
  • Одним из клиентов был предприниматель Андрей Могилянский, осуждённый за растление малолетних.
Реакция

Президент США Барак Обама заявил, что уход от налогов является общемировой проблемой и указал, что правительства должны принимать меры, препятствующие свободному перемещению нелегальных доходов.

Украина

В расследованиях описывается, как президент Украины Пётр Порошенко, обещавший перед президентскими выборами продать свои активы в кондитерской компании «Рошен», вместо этого в 2014 году перевёл их в офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Помощники Порошенко заявили, что он сделал это для того, чтобы сделать компанию более привлекательной для потенциальных покупателей, но его политические противники на Украине указали на то, что Порошенко тем самым избежал уплаты украинских налогов. Порошенко не задекларировал в 2015 году факт владения акциями своей офшорной компании, чем нарушил закон.

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, заявил, что опубликованные данные уличают Порошенко в злоупотреблении служебным положением и уклонении от налогов и призвал Президента уйти в отставку. Скандал также усугубил противостояние блока Петра Порошенко и партии премьер-министра Арсения Яценюка, которое продолжалось уже несколько месяцев и включало в себя взаимные обвинения в коррупции. Некоторые из сторонников Порошенко поддержали предложение о создании парламентской комиссии для расследования выдвинутых обвинений.

В документах упоминались и другие украинские политики. В частности, народный депутат и давний партнёр Порошенко по бизнесу Игорь Кононенко, согласно документам, через Сергея Зайцева был связан с фирмой Intraco Management Ltd., зарегистрированной 10 января 2002 года на Британских Виргинских островах.

Также в документах непосредственно фигурирует бывший сослуживец Порошенко и партнёр по бизнесу Олег Гладковский (до 2014 года — Свинарчук), основатель корпорации «Богдан» и в 2015—2019 годах — Первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В феврале 2007 года Свинарчук основал на британских Виргинских Островах компанию Teckfold Investments Financial Corporation, где стал единственным акционером. Teckfold Investments связана с кипрским офшором Vehicles Distribution Holding Limited, с помощью которого вёлся бизнес, в том числе с российскими компаниями.

В Панамских документах фигурирует украинско-российский предприниматель Павел Фукс. Ему принадлежала компания из Белиза Mildene Company Inc. Она владела ещё двумя компаниями — Dorchester International Inc. (Сент-Киттс и Невис) и Chesterfield International Limited (Республика Кипр), которые, в свою очередь, непосредственно владели ещё 137 и 37 другими компаниями из разных стран мира, соответственно.

Швейцария

Согласно документам, за 40 лет 1339 швейцарских юристов, финансовых советников и других посредников создали более 38 тысяч офшорных организаций (компаний, трастовых и частных фондов). В списках фигурируют 4595 связанных с Швейцарией лиц.

Персоналии

Главы государств

Панамские документы упоминают следующих глав государств: президента Украины Петра Порошенко, президента Аргентины Маурисио Макри, президента ОАЭ Халифу ибн Зайд Аль Нахайяна, премьер-министра Исландии Давида Гюннлёйгссона Сигмюндюра и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

Лица, попавшие под международные санкции

По данным расследований, 23 физических лица, на которых были наложены санкции[чьи?] из-за их связей с правительствами Северной Кореи, Зимбабве, России, Ирана и Сирии, — были клиентами компании Mossack Fonseca. Принадлежащие им юридические лица находились на Сейшелах, Британских Виргинских островах, в Панаме и в других юрисдикциях.

ФИФА

В расследованиях говорится о бизнес-связях членов Комитета этики при ФИФА.

В культуре

  • худ. фильм Прачечная (США, 2019)

См. также

Примечания

Комментарии
  1. По действующему законодательству Китая, максимальная сумма перевода денег за границу составляет $50 тыс. долл. США на человека в год.
    Celia Hatton. Panama Papers: How China’s wealth is sneaked abroad Архивная копия от 10 ноября 2017 на Wayback Machine // BBC, 06.04.2016.
  2. Имя самого Владимира Путина в документах не обнаружено (Panama Law Firm’s Leaked Files Detail Offshore Accounts Tied to World Leaders. // The New York Times (3 апреля 2016). Дата обращения: 30 сентября 2017. Архивировано 29 марта 2017 года.
  3. Заместитель управляющего делами Президента (УДП) с 2003 по 2015 год. Основным видом деятельности панамской компании Малюшина были указаны «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина как госслужащего: в УДП Малюшин курировал строительный блок ([1] Архивная копия от 6 апреля 2016 на Wayback Machine).
  4. Марианна Олшевски — финансовый консультант; специализируется на консультировании женщин в части обретения финансовой независимости. Обладатель миллионного состояния.
  1. «Панамский денежный канал» — Панамские документы. Дата обращения: 4 апреля 2016. Архивировано 3 апреля 2016 года.
  2. Панамагейт. Интерфакс. Дата обращения: 6 апреля 2016. Архивировано 6 апреля 2016 года.
  3. Колесников А. И. Владимир Путин за другом в карман не полез // Коммерсантъ. — 2016-08-04. — Вып. 60. — С. 3. Архивировано 11 апреля 2016 года.
  4. Панамский архив: как СМИ вскрыли гигантскую сеть офшоров по всему миру Архивная копия от 4 апреля 2016 на Wayback Machine // РБК, 04.04.2016
  5. Shells and shelves Архивная копия от 26 декабря 2018 на Wayback Machine // The Economist, 07.04.2012
  6. Juliette Garside, Holly Watt, David Pegg. The Panama Papers: how the world’s rich and famous hide their money offshore Архивная копия от 4 апреля 2016 на Wayback Machine // The Guardian, 03.04.2016
  7. «Новая газета» опубликовала расследование об офшорах друга Путина. // Meduza. Дата обращения: 3 апреля 2016. Архивировано 15 апреля 2016 года.
  8. Михаил Тищенко. Кто готовит разоблачения в адрес Путина? Архивная копия от 15 апреля 2016 на Wayback Machine // Slon.ru, 29.03.2016
  9. Thompson D. Panama Papers: Putin associates linked to 'money laundering' Архивная копия от 12 мая 2013 на Wayback Machine // BBC, 03.04.2016
  10. Владислав Гордеев, Георгий Макаренко. Журналисты рассказали об офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров Архивная копия от 4 апреля 2016 на Wayback Machine // РБК, 03.04.2016.
  11. База «панамских документов» стала доступной всем Архивная копия от 10 мая 2016 на Wayback Machine // BBC, 9 мая 2016 г.
  12. Опубликованы документы о масштабных подозрительных сделках друзей Путина Архивная копия от 6 апреля 2016 на Wayback Machine // Русская служба Би-Би-Си, 03.04.2016.
  13. Основатель Mossack Fonseca осудил публикацию «панамских документов» Архивная копия от 7 апреля 2016 на Wayback Machine // Русская служба Би-Би-Си, 04.04.2016.
  14. Журналисты-расследователи открыли доступ к данным о 200 тыс. офшоров Архивная копия от 9 мая 2016 на Wayback Machine // РБК, 09.05.2016
  15. Дания купит часть «Панамского архива» для расследования налоговых преступлений Архивная копия от 8 сентября 2016 на Wayback Machine // Meduza, 07.09.2016
  16. Основатель Mossack Fonseca заявил, что «панамские документы» были украдены хакерами Архивная копия от 16 апреля 2016 на Wayback Machine // RT, 06.04.2016
  17. Американский эксперт заподозрил Россию в организации «панамской утечки». Интерфакс. Дата обращения: 10 апреля 2016. Архивировано 10 апреля 2016 года.
  18. WikiLeaks назвал Сороса заказчиком утечки панамских документов. // Lenta.ru. Дата обращения: 10 апреля 2016. Архивировано 8 мая 2016 года.
  19. ЦРУ, иллюминаты, ангажированные СМИ: Кто стоит за «Панамским архивом»: гид по конспирологическим теориям. // Meduza. Дата обращения: 12 апреля 2016. Архивировано 23 апреля 2016 года.
  20. Следующая революция будет цифровой Архивная копия от 8 мая 2016 на Wayback Machine // Meduza, 06.05.2016.
  21. Госдеп: США финансируют организацию, причастную к публикации «панамских документов». // Газета.Ru. Дата обращения: 17 апреля 2016. Архивировано 19 апреля 2016 года.
  22. Panama Papers: The Power Players (англ.). // Международный консорциум журналистов-расследователей (3 апреля 2016). Дата обращения: 4 апреля 2016. Архивировано 4 апреля 2016 года.
  23. Jen Mills (3 апреля 2016). Why are there no US people in the Panama papers? (англ.). Metro. Архивировано 4 апреля 2016. Дата обращения: 3 апреля 2016.
  24. Расследование: дочери Алиева владеют активами на миллиарды долларов Архивная копия от 8 апреля 2016 на Wayback Machine // Русская служба Би-би-си, 04.04.2016.
  25. От Путина до Джеки Чана. Полный список предполагаемых офшоров Архивная копия от 6 апреля 2016 на Wayback Machine // Дождь, 04.04.2016.
  26. Juliette Garside (3 апреля 2016). The Panama Papers: how the world's rich and famous hide their money offshore (англ.). The Guardian. Архивировано 3 апреля 2016. Дата обращения: 3 апреля 2016.
  27. Panama Papers. The Power Players. David Cameron. Ian Cameron, Father. Дата обращения: 4 апреля 2016. Архивировано 4 апреля 2016 года.
  28. Правительство Великобритании запросило копии «Панамских документов». ТАСС. 4 апреля 2016. Архивировано 7 апреля 2016. Дата обращения: 4 апреля 2016.
  29. Британский премьер признал, что владел долей в офшорном фонде его отца Архивная копия от 10 апреля 2016 на Wayback Machine // Euronews, 07.04.2016.
  30. Panama Papers: Iceland’s prime minister had offshore holdings in collapsed banks (англ.). // The Irish Times. Дата обращения: 3 апреля 2016. Архивировано 5 апреля 2016 года.
  31. Panama Papers: Iceland PM Sigmundur Gunnlaugsson steps down (англ.). // BBC (6 апреля 2016). Дата обращения: 12 апреля 2016. Архивировано 26 декабря 2018 года.
  32. В Рейкьявике тысячи протестующих потребовали отставки премьера Архивная копия от 7 апреля 2016 на Wayback Machine // Новая газета
  33. Премьер-министр Исландии подал в отставку после «офшорного скандала» Архивная копия от 6 апреля 2016 на Wayback Machine // Lenta.ru, 05.04.2016
  34. The Panama Papers: Внук президента и сын вице-премьера Казахстана Нурали Алиев оказался владельцем двух офшорных компаний Архивная копия от 20 апреля 2016 на Wayback Machine // Международное информационное агентство «Фергана», 05.04.2016.
  35. Асем Токаева. Имя Дариги Назарбаевой всплыло в «панамском архиве». // Радио Азаттык (10 мая 2016). Дата обращения: 27 июня 2016. Архивировано 18 июня 2016 года.
  36. Дарига Назарбаева — тем, кто не платит налоги: Надо не жадничать, надо делиться. // Tengrinews.kz. 18 февраля 2016. Архивировано 11 августа 2016. Дата обращения: 27 июня 2016.
  37. Celia Hatton. Panama Papers: How China’s wealth is sneaked abroad Архивная копия от 10 ноября 2017 на Wayback Machine // BBC, 06.04.2016
  38. Как мир реагирует на «панамский слив»: от замалчивания до расследований Архивная копия от 8 апреля 2016 на Wayback Machine // Русская служба Би-Би-Си, 4 апреля 2016.
  39. В китайском интернете началась чистка информации о «Панамском архиве» Архивная копия от 16 апреля 2016 на Wayback Machine // ЭКД
  40. Бывшему премьеру Пакистана дали 10 лет. Дело завели после публикации «Панамского досье». // Русская служба Би-би-си (6 июля 2018). Дата обращения: 7 июля 2018. Архивировано 18 июля 2018 года.
  41. WikiLeaks: США спонсировали скандал с офшорами, чтобы атаковать Россию. // РИА Новости. Дата обращения: 17 апреля 2016. Архивировано 17 апреля 2016 года.
  42. Российские журналисты — о том, как они изучали «Панамский архив» Архивная копия от 17 апреля 2016 на Wayback Machine // Meduza
  43. Panama Papers: Putin associates linked to 'money laundering' Архивная копия от 12 мая 2013 на Wayback Machine // BBC, 3 April 2016.
  44. Luke Harding (3 апреля 2016). Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin (англ.). // The Guardian. Архивировано 19 февраля 2021. Дата обращения: 5 апреля 2016.).
  45. Офшоры друга Путина. Что нужно знать про расследование о миллиардах Сергея Ролдугина. // Meduza. Дата обращения: 3 апреля 2016. Архивировано 4 апреля 2016 года.
  46. Журналисты рассказали, как «друзья Путина» выводили из России $2 млрд. Дата обращения: 3 апреля 2016. Архивировано 3 апреля 2016 года.
  47. Золото партитуры. // Новая газета. Дата обращения: 5 апреля 2016. Архивировано 6 апреля 2016 года.
  48. Luke Harding (3 апреля 2016). Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin (англ.). // The Guardian. Архивировано 19 февраля 2021. Дата обращения: 5 апреля 2016.
  49. Силовики и их родственники. // Новая газета. Дата обращения: 5 апреля 2016. Архивировано 6 апреля 2016 года.
  50. Чиновники и их семьи. // Новая газета. Дата обращения: 5 апреля 2016. Архивировано 6 апреля 2016 года.
  51. Парламентарии. // Новая газета. Дата обращения: 5 апреля 2016. Архивировано 6 апреля 2016 года.
  52. Биг БАМ. // Новая газета. Дата обращения: 5 апреля 2016. Архивировано 6 апреля 2016 года.
  53. В Кремле заявили о готовящихся информационных вбросах против Путина Архивная копия от 16 апреля 2016 на Wayback Machine // Русская служба Би-би-си, 28.03.2016.
  54. Песков: судиться из-за «панамских вбросов» смысла нет Архивная копия от 7 апреля 2016 на Wayback Machine // Русская служба Би-би-си, 4 апреля 2016.
  55. Генпрокуратура проверит сведения «панамского архива» об офшорах граждан России Архивная копия от 6 апреля 2016 на Wayback Machine // Lenta.ru
  56. Фарида Рустамова, Владислав Гордеев. Генпрокуратура направила в Панаму запрос об офшорах Архивная копия от 30 апреля 2016 на Wayback Machine // РБК, 27.04.2016.
  57. Генпрокуратура засекретила итоги проверки «панамского архива», где нашлись офшоры друга Путина. Meduza. Дата обращения: 5 августа 2019. Архивировано 5 августа 2019 года.
  58. Путин об офшорах: «Это чушь». // Девятый канал (7 апреля 2016). Дата обращения: 8 апреля 2016. Архивировано 8 апреля 2016 года.
  59. Кремль извиняется перед немецкой газетой «Зюддойче цайтунг» за вчерашние слова президента Владимира Путина Архивная копия от 18 апреля 2016 на Wayback Machine // «Эхо Москвы», 15 апреля 2016.
  60. Почти половина знающих о «Панамских документах» россиян не связывают их лично с Путиным Архивная копия от 5 мая 2016 на Wayback Machine // NEWSru.com, 28.04.2016.
  61. Росфинмониторинг нашёл в панамском и райском досье махинации на миллиарды. // РБК. Дата обращения: 25 апреля 2018. Архивировано 25 апреля 2018 года.
  62. Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье». РБК. Дата обращения: 28 мая 2019. Архивировано 28 мая 2019 года.
  63. Генпрокуратура обосновала отсутствие дел против россиян из «панамского досье». www.kommersant.ru (27 мая 2019). Дата обращения: 28 мая 2019. Архивировано 28 мая 2019 года.
  64. Ведомости. Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье». www.vedomosti.ru (27 мая 2019). Дата обращения: 28 мая 2019. Архивировано 27 мая 2019 года.
  65. Объяснено отсутствие в России дел по «панамскому досье». lenta.ru. Дата обращения: 28 мая 2019.
  66. The Uber Lobbyists of Washington (англ.). // Bloomberg Businessweek (15 января 2009). Дата обращения: 12 апреля 2016. Архивировано 25 июля 2021 года.
  67. Джон Р. Шиндлер. «Панамские документы» обнажают связь между Хиллари Клинтон и Кремлём. // Inopressa (8 апреля 2016). Дата обращения: 12 апреля 2016. Архивировано 11 апреля 2016 года.
  68. John R. Schindler. Panama Papers Reveal Clinton’s Kremlin Connection (англ.). // The Observer (7 апреля 2016). Дата обращения: 8 апреля 2016. Архивировано 8 апреля 2016 года.
  69. Panama Papers: Where are the Americans? (англ.). // BBC (6 апреля 2016). Дата обращения: 12 апреля 2016. Архивировано 6 апреля 2016 года.
  70. Richard Bilton. Panama Papers: How a British man, 90, covered for a US millionaire (англ.). // BBC (4 апреля 2016). Дата обращения: 12 апреля 2016. Архивировано 26 декабря 2018 года.
  71. Mossack Fonseca: inside the firm that helps the super-rich hide their money. Дата обращения: 30 сентября 2017. Архивировано 8 марта 2017 года.
  72. Журналисты нашли у Порошенко три офшора. // Корреспондент. Дата обращения: 3 апреля 2016. Архивировано 4 апреля 2016 года.
  73. Yuras Karmanau (4 апреля 2016). Ukrainian president under fire over Panama Papers (англ.). Ассошиэйтед Пресс. Архивировано 6 мая 2019. Дата обращения: 6 мая 2019.
  74. Three years after the Panama Papers: progress on horizon (англ.). Transparency International (4 апреля 2019). Дата обращения: 6 мая 2019. Архивировано 6 мая 2019 года.
  75. Anna Babinets, Vlad Lavrov. Ukraine’s president offshores revisited: Swiss trust and millions moved out of Ukraine (англ.). occrp.org (20 мая 2016). Дата обращения: 6 мая 2019. Архивировано 6 мая 2019 года.
  76. «Панамские документы»: в чём состоят нарушения Петра Порошенко. // Forbes-Украина. Дата обращения: 4 апреля 2016. Архивировано 6 апреля 2016 года.
  77. Порошенко использует офшоры, чтобы не платить налоги на Украине Архивная копия от 6 апреля 2016 на Wayback Machine // NEWSru.com, 03.04.2016.
  78. Luke Harding. Ukraine’s leader set up secret offshore firm as battle raged with Russia (англ.). // The Guardian (4 апреля 2016). Дата обращения: 14 февраля 2018. Архивировано 7 апреля 2016 года.
  79. Oleg Sukhov, Oksana Grytsenko, Alyona Zhuk. All In The Family: The Sequel (англ.). // Kyiv Post (7 октября 2016). Дата обращения: 14 февраля 2018. Архивировано 29 ноября 2016 года.
  80. Natalia Zinets. New Panama leaks show offshore firm linked to associate of Ukraine's Poroshenko (англ.). // Reuters (10 мая 2016). Дата обращения: 14 февраля 2018. Архивировано 15 февраля 2018 года.
  81. Intraco Management Limited (англ.). // Offshore Leaks Database (31 октября 2016). Дата обращения: 14 февраля 2018. Архивировано 15 февраля 2018 года.
  82. Oleg Svynarchuk (англ.). offshoreleaks.icij.org (2015). Дата обращения: 26 марта 2019. Архивировано 26 марта 2019 года.
  83. Журналисты рассказали, зачем Порошенко уволил Гладковского (видео). УНИАН (5 марта 2019). Дата обращения: 26 марта 2019. Архивировано 27 марта 2019 года.
  84. Pavel Fuks (англ.). Offshoreleaks. 2015. Архивировано 5 июня 2019. Дата обращения: 7 июня 2019.
  85. Pieth and Stiglitz warn of offshore tax haven dangers (англ.). // Swissinfo (15 ноября 2016). Дата обращения: 18 ноября 2016. Архивировано 16 ноября 2016 года.
  86. Catherine Boss. Playing both sides (англ.). // Süddeutsche Zeitung. Panama Papers. Дата обращения: 3 апреля 2016. Архивировано 3 апреля 2016 года.

Литература

  • [англ.], [англ.]. Panama Papers. Die Geschichte einer weltweiten Enthüllung. — [нем.], 2016. — 352 p. — ISBN 978-3-462-05002-8.

Ссылки

  • База данных «панамских документов» и причастных к ним компаний и лиц Архивная копия от 10 мая 2016 на Wayback Machine
  • Официальный портал расследования Архивная копия от 10 февраля 2018 на Wayback Machine // Сайт Международного консорциума журналистов-расследователей (США)
  • Официальный портал расследования Архивная копия от 5 мая 2016 на Wayback Machine // Сайт газеты Süddeutsche Zeitung (Германия)
  • Российский портал расследования Архивная копия от 3 апреля 2016 на Wayback Machine // Сайт Центра по исследованию коррупции и организованной преступности
  • Российский портал расследования Архивная копия от 3 апреля 2016 на Wayback Machine на сайте Новой газеты
  • Overcoming the Shadow Economy — отчёт Комиссии во главе с Джозефом Стиглицем
  • док. фильм «Панамские хроники» Архивная копия от 21 сентября 2021 на Wayback Machine (RTД, 2018)

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Панамские документы, Что такое Панамские документы? Что означает Панамские документы?

Ne sleduet putat s panamskim skandalom finansovym i politicheskim skandalom razrazivshimsya vo Francii v konce XIX veka vo vremya stroitelstva Panamskogo kanala Panamskie dokumenty panamagejt Panamskoe dose ili Panamskij arhiv neformalnoe nazvanie utechki konfidencialnyh dokumentov panamskoj yuridicheskoj kompanii Mossack Fonseca kotoruyu SMI v 2012 godu nazyvali liderom otrasli v strane V dokumentah v kotoryh upominaetsya mnozhestvo nyneshnih i byvshih mirovyh liderov v materialah upominaetsya v chastnosti 12 dejstvuyushih i byvshih glav gosudarstv vysokopostavlennyh chinovnikov i izvestnyh lyudej vskryto nalichie ih skrytoj sobstvennosti i svyazannyh s etim konfliktov interesov Strany chi grazhdane figuriruyut v Panamskih dokumentah Dokumenty byli polucheny nemeckoj gazetoj Suddeutsche Zeitung v 2015 godu ot anonimnogo istochnika V techenie goda gruppa mezhdunarodnyh zhurnalistov pod kontrolem amerikanskoj nekommercheskoj organizacii Centr za chestnost v obshestve CPI v ramkah proekta Mezhdunarodnogo konsorciuma zhurnalistov rassledovatelej ICIJ izuchala dokumenty Publikaciya itogov rassledovaniya proizoshla 3 aprelya 2016 goda Rezultaty issledovanij dokumentov ohvatyvayut period s 1977 po 2015 gody Osnovnoj tematikoj opublikovannyh rezultatov stalo predanie oglaske nalichiya skrytoj sobstvennosti politikov i svyazannyh s etim konfliktov interesov Arhiv razmerom v 2 6 terabajta soderzhal 11 5 millionov fajlov v kotoryh upominaetsya mnozhestvo nyneshnih i byvshih mirovyh liderov vysokopostavlennyh chinovnikov i izvestnyh lyudej 9 maya 2016 goda bazy dannyh panamskih dokumentov i angl sm ofshor s nazvaniyami firm adresami i imenami svyazannyh s nimi lic byli otkryty dlya publichnogo dostupa Ishodnye dannyeArhiv vklyuchaet dokumenty kompanii Mossack Fonseca zanimayushejsya registraciej i soprovozhdeniem ofshorov za poslednie 40 let Po dannym Bi bi si ishodnye dokumenty byli proanalizirovany ryadom nezavisimyh i nadyozhnyh ekspertov a rassledovanie bylo provedeno spravedlivo i bespristrastno i predstavlyaet obshestvennyj interes V zayavlenii Bi bi si takzhe otmechaetsya chto dokumenty ICIJ byli peredany 107 mediaorganizaciyam po vsemu miru V intervyu agentstvu Frans Press angl zayavil chto ego firma ne nesyot otvetstvennosti za dejstviya kompanij kotorye ona uchredila On takzhe podcherknul chto Mossack Fonseca ne uchastvovala ni v kakih protivozakonnyh operaciyah i publikaciya dokumentov yavlyaetsya ugolovnym prestupleniem Vlasti Panamy zayavili o gotovnosti k sotrudnichestvu po delam kotorye mogut byt vozbuzhdeny posle publikacii arhiva Mossack Fonseca 9 maya 2016 goda ishodnye panamskie dokumenty Arhivnaya kopiya ot 10 maya 2016 na Wayback Machine byli otkryty dlya vseobshego dostupa V obnarodovannoj baze samih dokumentov net mozhno lish vyyasnit imena verificirovannyh rassledovatelyami podtverzhdennyh raspechatannymi udostovereniyami lichnosti iz dokumentov Mossack Fonseca vladelcev ofshorov i svyazi mezhdu razlichnymi kompaniyami V sentyabre 2016 goda glava nalogovogo ministerstva Danii Karsten Lauritcen soobshil o namerenii kupit chasti Panamskogo arhiva dlya rassledovaniya nalogovyh prestuplenij v strane Istochnik svyazalsya s pravitelstvom Danii cherez vlasti drugoj strany pokupka obojdetsya ne bolee chem v 9 millionov kron chut menshe 1 4 milliona dollarov Letom vlasti Danii izuchali obrazcy dokumentov kotorye im peredal istochnik i prishli k vyvodu chto eto nastoyashie dokumenty i oni mogut byt polezny dlya rassledovaniya Po slovam odnogo iz chinovnikov u nih slozhilos vpechatlenie chto prodavec horosho znakom s povestkoj v Danii kak zayavila glava vedomstva Istochnik utechki Po slovam osnovatelya Mossack Fonseca angl sami dokumenty byli ukradeny iz bazy dannyh kompanii v rezultate hakerskoj ataki Po dannym mezhdunarodnoj nekommercheskoj organizacii WikiLeaks za utechkami panamskih dokumentov stoit Dzhordzh Soros i Agentstvo SShA po mezhdunarodnomu razvitiyu USAID Pri etom po mneniyu etoj organizacii odnoj iz celej publikacii byla informacionnaya ataka na prezidenta Rossii Vladimira Putina po drugim dannym WikiLeaks otricaet ideyu chto publikaciya byla zagovorom protiv Rossii Soglasno istochniku utechki iznachalno on predlozhil dokumenty neskolkim krupnym izdaniyam i WikiLeaks posle oznakomleniya s arhivom otkazavshimsya rabotat s nimi Po dannym predstavitelya Gosdepa SShA Marka Tonera ego strana prichastna k finansirovaniyu rassledovaniya panamskih dokumentov cherez sredstva agentstva po mezhdunarodnomu razvitiyu SShA Izdanie Washington Post opublikovalo statyu izvestnogo amerikanskogo ekonomista shved v kotoroj on vydvinul teoriyu o prichastnosti Rossii k publikacii panamskih dokumentov 6 maya Suddeutsche Zeitung opublikovala manifest istochnika utechki izvestnogo zhurnalistam pod imenem Dzhon Dou Celyu publikacii on nazval polozhit konec nespravedlivosti vyzvannoj dejstviyami Mossack Fonseca Avtor zayavlyaet chto ne yavlyaetsya sotrudnikom gosudarstvennyh struktur ili specsluzhb Takzhe on kritikuet pravitelstva za presledovanie informatorov o gosudarstvennyh prestupleniyah privedya v primer Edvarda Snoudena Po mneniyu Dou publikaciya arhiva dala nachalo poleznoj mezhdunarodnoj diskussii hotya dalnejshaya reakciya media vyzvala u nego nedovolstvoStranyV dokumentah byli upomyanuty vysokopostavlennye lica a takzhe rodstvenniki i druzya glav sleduyushih gosudarstv Azerbajdzhan Alzhir Angola Argentina Beliz Belgiya Botsvana Braziliya Velikobritaniya Vengriya Venesuela Gana Gvineya Gonduras Greciya Gruziya Demokraticheskaya Respublika Kongo Egipet Zambiya Izrail Indiya Iordaniya Irak Islandiya Ispaniya Italiya Kazahstan Kambodzha Katar Keniya Kitaj Kolumbiya Kongo Kot d Ivuar Lyuksemburg Malajziya Malta Marokko Meksika Nigeriya Obedinyonnye Arabskie Emiraty Pakistan Panama Peru Polsha Portugaliya Rossijskaya Federaciya Ruanda Saudovskaya Araviya Senegal Sirijskaya Arabskaya Respublika Sudan Ukraina Finlyandiya Franciya Chili Shvejcariya Ekvador i Yuzhno Afrikanskaya Respublika Obozrevateli otmetili chto v Panamskih dokumentah otsutstvuyut grazhdane SShA izvestnye svoej politicheskoj deyatelnostyu imeetsya tolko nebolshoe chislo chastnyh lic Sm takzhe razdel SShA nizhe Azerbajdzhan Kak utverzhdaetsya v dokumentah semya prezidenta Azerbajdzhana Ilhama Alieva tajno vladela ofshorami chtoby kontrolirovat nedvizhimost v Londone i drugie aktivy Tak v 2005 godu Aliev peredal pravo razrabotki shesti zolotyh rudnikov v Azerbajdzhane kompanii v Velikobritanii i tryom ofshoram no na samom dele kak utverzhdaet rassledovanie rudniki pereshli vo vladenie semi Alieva Po dannym Mossack Fonseca Aliev i ego supruga Mehriban v 2003 godu priobreli firmu Rosamund International Ltd na Britanskih Virginskih ostrovah V 2008 godu kompanii v toj zhe yurisdikcii registrirovali i docheri Alieva 19 letnyaya Arzu i 23 letnyaya Lejla Iz opublikovannyh dokumentov sleduet chto stoimost doli docherej Alieva v kompanii vladeyushej zolotymi rudnikami ocenivaetsya v milliardy dollarov Reakciya V otvet na zapros Bi bi si press sluzhba Alieva soobshila chto zakony Azerbajdzhana ne zapreshayut detyam prezidenta vladet kommercheskimi strukturami Velikobritaniya Soglasno Panamskim dokumentam shest chlenov Palaty lordov i tri byvshih konservativnyh chlena Parlamenta a takzhe nyne pokojnyj otec premer ministra Devida Kemerona Ien Kemeron imeli sostoyanie v ofshorah Vlasti Velikobritanii zaprosili kopii dokumentov dlya togo chtoby izuchit i prinyat mery dlya borby s ukloneniem ot nalogov Premer ministr Velikobritanii Devid Kemeron priznal chto vmeste s zhenoj vladel paketom akcij v prinadlezhavshem ego otcu Ienu Kemeronu ofshornom fonde no prodal ego eshyo do togo kak stal glavoj pravitelstva Islandiya Ishodya iz opublikovannyh dokumentov premer ministr Islandii Sigmyundyur David Gyunnlyojgsson prishedshij ko vlasti pod lozungom borby s ofshorami vladel ofshornoj kompaniej sovmestno s zhenoj Reakciya Vecherom 4 aprelya na ulicy Rejkyavika vyshli mitinguyushie s trebovaniyami otstavki premer ministra V internete startovala kampaniya po sboru podpisej pod sootvetstvuyushej peticiej Za 1 den za etu peticiyu progolosovali bolee 23 tysyach chelovek 5 aprelya 2016 goda premer Islandii podal v otstavku Kazahstan Po dannym panamskih dokumentov u vnuka pervogo prezidenta i syna predsedatelya senata Kazahstana Nurali Alieva est dve ofshornye kompanii zaregistrirovannye na Britanskih Virginskih Ostrovah kotorye on ispolzoval dlya provedeniya bankovskih operacij i pokupki yahty lyuks klassa Doch prezidenta strany Dariga Nazarbaeva zanimavshaya post vice premera v period s 2007 po 2012 god yavlyalas sovladelicej ofshornoj kompanii Asterry Holdings LTD vposledstvii likvidirovannoj i prodannoj v aprele 2012 Ranee ona vyskazyvalas o postydnosti podobnogo nado ne zhadnichat nado delitsya Kommentariev ob ofshorah Darigi Nazarbaevoj i Nurali Alieva ot nih ili oficialnyh vlastej po dannoj situacii ne postupalo Kitaj Rost utechki kapitala Po statistike v Kitae proishodit utechka valyutnyh sredstv v krupnyh razmerah Tak za 2015 god obyom vyvedennyh iz strany kapitalov sostavil ekvivalent 1 trilliona doll SShA Po mneniyu specialistov takoj temp uvoda valyuty ugrozhaet destabilizaciej vsej ekonomiki Kitaya Rol kommunisticheskih elit Soglasno opublikovannym dokumentam k vyvodu valyuty prichastny takzhe semi vedushih rukovoditelej KPK i pravitelstva Kitaya V dokumentah Mossack Fonsecca figuriruyut rodstvenniki ne menee chem vosmi chlenov Politbyuro CK KPK kak dejstvuyushih tak i byvshih Reakciya Kitajskie vlasti otkazyvayutsya otvechat na voprosy inostrannyh zhurnalistov v svyazi s upominaniem v rassledovanii chlenov semej vysshih chinovnikov Eti svedeniya otsutstvuyut takzhe v osnovnyh kitajskih SMI Krupnejshij kitajskij internet poiskovik Baidu na zapros Panama Papers vydayot sleduyushij rezultat Rezultaty poiska ne sootvetstvuyut zakonam i normativnym aktam Poprobujte vvesti drugoj zapros chto svidetelstvuet o cenzurirovanii rezultatov mezhdunarodnogo rassledovaniya ot zhitelej Kitaya Pakistan V Panamskih bumagah soderzhatsya dannye o treh detyah premer ministra Pakistana Navaza Sharifa Na Britanskih Virginskih ostrovah semya Sharifa vladela chetyrmya ofshorami pod upravleniem kotoryh nahodilis shest domov ryadom s Gajd parkom v Londone Ih obshuyu stoimost ocenivayut v neskolko millionov funtov sterlingov Verhovnyj sud Pakistana otstranil pozhiznenno ot politiki Navaza Sharifa V 2018 godu po sledam panamskih dokumentov Sharif byl zaochno prigovoryon k 10 godam tyurmy i oshtrafovan na 10 6 mln dollarov po obvineniyu v korrupcii Rossiya Izucheniem rossijskih dokumentov panamskogo dose zanimalis troe sotrudnikov amerikanskoj nekommercheskoj organizacii Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP Olesya Shmagun i a takzhe zhurnalist Novoj gazety Roman Anin V dokumentah Mossack Fonseca figuriruyut blizkij drug Vladimira Putina muzykant Sergej Roldugin i predprinimateli bratya Arkadij i Boris Rotenbergi V chastnosti Sergej Roldugin do 2015 goda vladel ofshornymi kompaniyami cherez kotorye za neskolko let raboty bylo provedeno sdelok na 2 milliarda dollarov Kompanii sovershali operacii s akciyami i kreditami rossijskih i zarubezhnyh kompanij V rassledovanii v chastnosti ukazyvaetsya chto Roldugin vladel dolej v 15 kompanii Avto Holdings Ltd kotoraya rasporyazhalas akciyami KamAZa a takzhe krupnejshego prodavca TV reklamy v Rossii Video Interneshnl Rossijskij kommercheskij bank na Kipre dochernyaya struktura VTB predostavlyal strukturam Roldugina kredity na sotni millionov dollarov kotorye po predpolozheniyu sotrudnikov Mossack Fonseca ne planirovalos vozvrashat Krome togo na scheta etih kompanij postupali pozhertvovaniya ot krupnyh rossijskih predprinimatelej cel kotoryh neizvestna Pomimo etogo zakrytye ofshornye kompanii byli obnaruzheny u gubernatora Chelyabinskoj oblasti Borisa Dubrovskogo gubernatora Pskovskoj oblasti Andreya Turchaka figuristki Tatyany Navki syna Nikolaya Patrusheva syna Igorya Zubova zamestitel ministra vnutrennih del Sredi drugih rossijskih chinovnikov v dokumentah upominayutsya takzhe ofshory ministra ekonomicheskogo razvitiya Alekseya Ulyukaeva zamestitelya mera Moskvy po transportu Maksima Liksutova deputatov Gosdumy ot Edinoj Rossii Viktora Zvagelskogo Mihaila Slipenchuka Sulejmana Geremeeva i Aleksandra Babakova Po dannym Novoj gazety ofshornym kompaniyam prinadlezhal kontrol za krupnejshim podryadchikom RZhD po stroitelstvu novoj vetki BAMa kompanii syna blizkogo soratnika byvshego glavy RZhD Vladimira Yakunina Reakciya Za nedelyu do publikacii materialov press sekretar Prezidenta Rossii Dmitrij Peskov zayavil o tom chto v zapadnyh SMI gotovitsya informacionnaya ataka na Putina i ego okruzhenie Nekotorye rossijskie deputaty takzhe kommentirovali materialy ICIJ do publikacii zayavlyaya chto vidyat v nih popytki destabilizirovat Rossiyu i oslabit eyo pozicii v mire V partii Edinaya Rossiya svyazali publikaciyu materialov s predstoyashimi parlamentskimi vyborami Posle opublikovaniya materialov Dmitrij Peskov zayavil chto Kreml poka ne planiruet podavat v sud Peskov nazval rassledovanie spekulyaciej i ukazal chto rassledovanie na dannom etape ne predstavlyaet soboj nichego novogo lichno o prezidente Putine V to zhe vremya press sekretar predpolozhil chto celyu rassledovaniya byl imenno prezident Rossii a takzhe stremlenie diskreditirovat poslednego v preddverii priblizhayushihsya parlamentskih i prezidentskih vyborov Peskov takzhe otmetil chto v Kremle svyazyvayut rassledovanie s vysokim gradusom putinofobii za rubezhom Generalnaya prokuratura Rossii soobshila chto proverit svedeniya ob ofshorah grazhdan Rossii 27 aprelya 2016 goda byl otpravlen zapros vlastyam Panamy v svyazi s proverkoj panamskih dokumentov Itogi proverki okazalis zasekrecheny Sam Vladimir Putin nazval chushyu informaciyu soderzhashuyusya v panamskih dokumentah Prezident Rossii schitaet panamskie dokumenty rezultatom usilivayushejsya nepriyazni k Rossii so storony zapadnogo mira V to zhe vremya vo vremya ezhegodnoj pryamoj linii s prezidentom 14 aprelya 2016 goda on zayavil chto informaciya yavlyaetsya dostovernoj Takoe vpechatlenie chto eyo gotovili dazhe ne zhurnalisty a skoree vsego yuristy i po stilyu izlozheniya i po faktam Ved oni konkretno nikogo ni v chyom ne obvinyayut v etom to vsyo i delo oni prosto navodyat ten na pleten Putin iniciatory ofshorgejta popali palcem v nebo ili v kakoe to drugoe mesto Soobshiv chto Zyuddojche cajtung yakoby vhodit v holding prinadlezhashij amerikanskoj korporacii Goldman Saks on zayavil chto za etoj provokaciej vezde torchat ushi zakazchikov oni torchat no dazhe ne krasneyut Na sleduyushij den press sekretar Putina Peskov prinyos za eto izvineniya nemeckomu izdaniyu Levada centr s 22 po 25 aprelya 2016 goda provyol opros sredi 1600 chelovek v 137 naselyonnyh punktah 48 regionov strany na temu panamskogo arhiva Soglasno emu lish 43 rossiyan slyshali ob ofshornom skandale 14 interesuet Panamagejt 29 znayut o rassledovanii no ne interesuyutsya temoj voobshe nichego ne slyshali 56 respondentov Iz slyshavshih o rassledovanii 47 ubezhdeny chto opublikovannye svedeniya ne zatragivayut lichno Putina 40 uvereny v obratnom Sredi teh kto v kurse ofshornogo skandala 53 zayavili chto svedeniya o tom chto sredi rossijskih predprinimatelej uvodyashih sredstva v ofshory est blizkie druzya Putina ne byla dlya nih neozhidannoj 30 udivilis itogam rassledovaniya 18 zatrudnilis s otvetom na vopros Po versii 34 respondentov materialy byli opublikovany dlya diskreditacii lichno Vladimira Putina 26 dlya borby s sokrytiem biznesmenami i politikami vseh stran svoih dohodov s ukloneniyami ot uplaty nalogov 18 dlya diskreditacii politikov iz raznyh stran Sredi osvedomlyonnyh o Panamskih dokumentah 48 schitayut chto neobhodimo provesti proverku svedenij o tom chto rossijskie predprinimateli uvodyat sredstva v ofshory 39 chto Rossii sleduet zakonodatelno ogranichit ili vovse zapretit perechislenie sredstv rossijskih grazhdan v ofshory 9 chto RF ne nado predprinimat nikakih shagov v svyazi s rassledovaniem po panamskim ofshoram 37 slyshavshih o Panamskih dokumentah schitayut chto ih publikaciya ne budet imet nikakih posledstvij v Rossii 14 uvereny chto vlasti primut zhyostkie mery v otnoshenii kritikov rezhima oppozicii nezavisimyh zhurnalistov chtoby ne dopustit aktivnogo obsuzhdeniya etoj informacii 15 zhdut gromkih otstavok v rukovodstve strany a 16 polagayut chto upadyot doverie k vlastyam V aprele 2018 goda direktor Rosfinmonitoringa Yurij Chihanchin vystupaya na Evrazijskom antikorrupcionnom forume zayavil chto rossijskie vlasti proanalizirovali utechki iz zarubezhnyh ofshornyh registratorov v tom chisle panamskoe dose i rajskoe dose i obnaruzhili nezakonnye finansovye operacii na milliardy rublej k kotorym prichastny tysyachi rossiyan v tom chisle vysokopostavlennyh chinovnikov V mae 2019 goda pomoshnik generalnogo prokurora Rossii Aslan Yusufov otvetil zamestitelyu direktora Centra antikorrupcionnoj politiki partii Yabloko Alekseyu Chumakovu chto v Rossii ne vozbuzhdeny ugolovnye dela po materialam Panamskogo dose potomu chto Respublika Panama ne otvetila na zaprosy Generalnoj prokuratury Rossii SShA Po dannym britanskoj gazety The Observer Sberbank dlya lobbirovaniya svoih interesov v SShA polzuetsya uslugami kompanii angl osnovatelyami kotoroj yavlyayutsya dva brata Toni Podesta i Dzhon Podesta Dzhon byvshij glava apparata prezidenta SShA Billa Klintona i sovetnik prezidenta Baraka Obamy yavlyalsya krome prochego glavoj izbiratelnogo shtaba Hillari Klinton A ego brat Toni odin iz samyh mogushestvennyh lobbistov strany zanimaetsya sborom pozhertvovanij v fond prezidentskoj kampanii Hillari Po mneniyu zhurnalista gazety oni i sama Klinton obyazany dat obyasneniya po povodu svoih otnoshenij so Sberbankom neavtoritetnyj istochnik Po mneniyu specialistov tot fakt chto v dokumentah prisutstvuet otnositelno nemnogo svedenij o grazhdanah SShA obyasnyaetsya tem chto poslednie imeyut vozmozhnost ispolzovat i drugie mesta dlya sokrytiya dohodov a takzhe polzovatsya bolee svobodnymi zakonami v nekotoryh shtatah SShA S drugoj storony bolee zhestkie nakazaniya za uhod ot nalogov predusmotrennye federalnymi zakonami SShA zatrudnyayut takie dejstviya dlya grazhdan SShA Kak sleduet iz dokumentov v 2008 godu Mossack Fonseca okazyvala pomosh v sokrytii ofshornyh schetov angl izvestnoj amerikanskoj biznes ledi Po dannym novostnogo portala Fusion vhodyashego v ICIJ v dokumentah upominayutsya 211 chelovek s amerikanskimi adresami vladeyushie ofshornymi kompaniyami Pri etom ne yasno yavlyayutsya li eti lica grazhdanami SShA Po mere obrabotki dokumentov ozhidaetsya poyavlenie novyh imyon Odnim iz klientov byl predprinimatel Andrej Mogilyanskij osuzhdyonnyj za rastlenie maloletnih Reakciya Prezident SShA Barak Obama zayavil chto uhod ot nalogov yavlyaetsya obshemirovoj problemoj i ukazal chto pravitelstva dolzhny prinimat mery prepyatstvuyushie svobodnomu peremesheniyu nelegalnyh dohodov Ukraina V rassledovaniyah opisyvaetsya kak prezident Ukrainy Pyotr Poroshenko obeshavshij pered prezidentskimi vyborami prodat svoi aktivy v konditerskoj kompanii Roshen vmesto etogo v 2014 godu perevyol ih v ofshornuyu kompaniyu na Britanskih Virginskih ostrovah Pomoshniki Poroshenko zayavili chto on sdelal eto dlya togo chtoby sdelat kompaniyu bolee privlekatelnoj dlya potencialnyh pokupatelej no ego politicheskie protivniki na Ukraine ukazali na to chto Poroshenko tem samym izbezhal uplaty ukrainskih nalogov Poroshenko ne zadeklariroval v 2015 godu fakt vladeniya akciyami svoej ofshornoj kompanii chem narushil zakon Oleg Lyashko lider Radikalnoj partii zayavil chto opublikovannye dannye ulichayut Poroshenko v zloupotreblenii sluzhebnym polozheniem i uklonenii ot nalogov i prizval Prezidenta ujti v otstavku Skandal takzhe usugubil protivostoyanie bloka Petra Poroshenko i partii premer ministra Arseniya Yacenyuka kotoroe prodolzhalos uzhe neskolko mesyacev i vklyuchalo v sebya vzaimnye obvineniya v korrupcii Nekotorye iz storonnikov Poroshenko podderzhali predlozhenie o sozdanii parlamentskoj komissii dlya rassledovaniya vydvinutyh obvinenij V dokumentah upominalis i drugie ukrainskie politiki V chastnosti narodnyj deputat i davnij partnyor Poroshenko po biznesu Igor Kononenko soglasno dokumentam cherez Sergeya Zajceva byl svyazan s firmoj Intraco Management Ltd zaregistrirovannoj 10 yanvarya 2002 goda na Britanskih Virginskih ostrovah Takzhe v dokumentah neposredstvenno figuriruet byvshij sosluzhivec Poroshenko i partnyor po biznesu Oleg Gladkovskij do 2014 goda Svinarchuk osnovatel korporacii Bogdan i v 2015 2019 godah Pervyj zamestitel Sekretarya Soveta nacionalnoj bezopasnosti i oborony Ukrainy V fevrale 2007 goda Svinarchuk osnoval na britanskih Virginskih Ostrovah kompaniyu Teckfold Investments Financial Corporation gde stal edinstvennym akcionerom Teckfold Investments svyazana s kiprskim ofshorom Vehicles Distribution Holding Limited s pomoshyu kotorogo vyolsya biznes v tom chisle s rossijskimi kompaniyami V Panamskih dokumentah figuriruet ukrainsko rossijskij predprinimatel Pavel Fuks Emu prinadlezhala kompaniya iz Beliza Mildene Company Inc Ona vladela eshyo dvumya kompaniyami Dorchester International Inc Sent Kitts i Nevis i Chesterfield International Limited Respublika Kipr kotorye v svoyu ochered neposredstvenno vladeli eshyo 137 i 37 drugimi kompaniyami iz raznyh stran mira sootvetstvenno Shvejcariya Soglasno dokumentam za 40 let 1339 shvejcarskih yuristov finansovyh sovetnikov i drugih posrednikov sozdali bolee 38 tysyach ofshornyh organizacij kompanij trastovyh i chastnyh fondov V spiskah figuriruyut 4595 svyazannyh s Shvejcariej lic PersonaliiGlavy gosudarstv Panamskie dokumenty upominayut sleduyushih glav gosudarstv prezidenta Ukrainy Petra Poroshenko prezidenta Argentiny Maurisio Makri prezidenta OAE Halifu ibn Zajd Al Nahajyana premer ministra Islandii Davida Gyunnlyojgssona Sigmyundyura i korolya Saudovskoj Aravii Salmana ibn Abdul Aziza Al Sauda Lica popavshie pod mezhdunarodnye sankcii Po dannym rassledovanij 23 fizicheskih lica na kotoryh byli nalozheny sankcii chi iz za ih svyazej s pravitelstvami Severnoj Korei Zimbabve Rossii Irana i Sirii byli klientami kompanii Mossack Fonseca Prinadlezhashie im yuridicheskie lica nahodilis na Sejshelah Britanskih Virginskih ostrovah v Paname i v drugih yurisdikciyah FIFA V rassledovaniyah govoritsya o biznes svyazyah chlenov Komiteta etiki pri FIFA V kulturehud film Prachechnaya SShA 2019 Sm takzheRajskie dokumenty Arhiv PandoryPrimechaniyaKommentariiPo dejstvuyushemu zakonodatelstvu Kitaya maksimalnaya summa perevoda deneg za granicu sostavlyaet 50 tys doll SShA na cheloveka v god Celia Hatton Panama Papers How China s wealth is sneaked abroad Arhivnaya kopiya ot 10 noyabrya 2017 na Wayback Machine BBC 06 04 2016 Imya samogo Vladimira Putina v dokumentah ne obnaruzheno Panama Law Firm s Leaked Files Detail Offshore Accounts Tied to World Leaders neopr The New York Times 3 aprelya 2016 Data obrasheniya 30 sentyabrya 2017 Arhivirovano 29 marta 2017 goda Zamestitel upravlyayushego delami Prezidenta UDP s 2003 po 2015 god Osnovnym vidom deyatelnosti panamskoj kompanii Malyushina byli ukazany konsultacionnye uslugi v sfere stroitelstva i upravleniya nedvizhimostyu chto sovpadalo s profilnymi obyazannostyami Malyushina kak gossluzhashego v UDP Malyushin kuriroval stroitelnyj blok 1 Arhivnaya kopiya ot 6 aprelya 2016 na Wayback Machine Marianna Olshevski finansovyj konsultant specializiruetsya na konsultirovanii zhenshin v chasti obreteniya finansovoj nezavisimosti Obladatel millionnogo sostoyaniya Panamskij denezhnyj kanal Panamskie dokumenty neopr Data obrasheniya 4 aprelya 2016 Arhivirovano 3 aprelya 2016 goda Panamagejt neopr Interfaks Data obrasheniya 6 aprelya 2016 Arhivirovano 6 aprelya 2016 goda Kolesnikov A I Vladimir Putin za drugom v karman ne polez Kommersant 2016 08 04 Vyp 60 S 3 Arhivirovano 11 aprelya 2016 goda Panamskij arhiv kak SMI vskryli gigantskuyu set ofshorov po vsemu miru Arhivnaya kopiya ot 4 aprelya 2016 na Wayback Machine RBK 04 04 2016 Shells and shelves Arhivnaya kopiya ot 26 dekabrya 2018 na Wayback Machine The Economist 07 04 2012 Juliette Garside Holly Watt David Pegg The Panama Papers how the world s rich and famous hide their money offshore Arhivnaya kopiya ot 4 aprelya 2016 na Wayback Machine The Guardian 03 04 2016 Novaya gazeta opublikovala rassledovanie ob ofshorah druga Putina neopr Meduza Data obrasheniya 3 aprelya 2016 Arhivirovano 15 aprelya 2016 goda Mihail Tishenko Kto gotovit razoblacheniya v adres Putina Arhivnaya kopiya ot 15 aprelya 2016 na Wayback Machine Slon ru 29 03 2016 Thompson D Panama Papers Putin associates linked to money laundering Arhivnaya kopiya ot 12 maya 2013 na Wayback Machine BBC 03 04 2016 Vladislav Gordeev Georgij Makarenko Zhurnalisty rasskazali ob ofshorah 12 dejstvuyushih i byvshih mirovyh liderov Arhivnaya kopiya ot 4 aprelya 2016 na Wayback Machine RBK 03 04 2016 Baza panamskih dokumentov stala dostupnoj vsem Arhivnaya kopiya ot 10 maya 2016 na Wayback Machine BBC 9 maya 2016 g Opublikovany dokumenty o masshtabnyh podozritelnyh sdelkah druzej Putina Arhivnaya kopiya ot 6 aprelya 2016 na Wayback Machine Russkaya sluzhba Bi Bi Si 03 04 2016 Osnovatel Mossack Fonseca osudil publikaciyu panamskih dokumentov Arhivnaya kopiya ot 7 aprelya 2016 na Wayback Machine Russkaya sluzhba Bi Bi Si 04 04 2016 Zhurnalisty rassledovateli otkryli dostup k dannym o 200 tys ofshorov Arhivnaya kopiya ot 9 maya 2016 na Wayback Machine RBK 09 05 2016 Daniya kupit chast Panamskogo arhiva dlya rassledovaniya nalogovyh prestuplenij Arhivnaya kopiya ot 8 sentyabrya 2016 na Wayback Machine Meduza 07 09 2016 Osnovatel Mossack Fonseca zayavil chto panamskie dokumenty byli ukradeny hakerami Arhivnaya kopiya ot 16 aprelya 2016 na Wayback Machine RT 06 04 2016 Amerikanskij ekspert zapodozril Rossiyu v organizacii panamskoj utechki neopr Interfaks Data obrasheniya 10 aprelya 2016 Arhivirovano 10 aprelya 2016 goda WikiLeaks nazval Sorosa zakazchikom utechki panamskih dokumentov neopr Lenta ru Data obrasheniya 10 aprelya 2016 Arhivirovano 8 maya 2016 goda CRU illyuminaty angazhirovannye SMI Kto stoit za Panamskim arhivom gid po konspirologicheskim teoriyam neopr Meduza Data obrasheniya 12 aprelya 2016 Arhivirovano 23 aprelya 2016 goda Sleduyushaya revolyuciya budet cifrovoj Arhivnaya kopiya ot 8 maya 2016 na Wayback Machine Meduza 06 05 2016 Gosdep SShA finansiruyut organizaciyu prichastnuyu k publikacii panamskih dokumentov neopr Gazeta Ru Data obrasheniya 17 aprelya 2016 Arhivirovano 19 aprelya 2016 goda Panama Papers The Power Players angl Mezhdunarodnyj konsorcium zhurnalistov rassledovatelej 3 aprelya 2016 Data obrasheniya 4 aprelya 2016 Arhivirovano 4 aprelya 2016 goda Jen Mills 3 aprelya 2016 Why are there no US people in the Panama papers angl Metro Arhivirovano 4 aprelya 2016 Data obrasheniya 3 aprelya 2016 Rassledovanie docheri Alieva vladeyut aktivami na milliardy dollarov Arhivnaya kopiya ot 8 aprelya 2016 na Wayback Machine Russkaya sluzhba Bi bi si 04 04 2016 Ot Putina do Dzheki Chana Polnyj spisok predpolagaemyh ofshorov Arhivnaya kopiya ot 6 aprelya 2016 na Wayback Machine Dozhd 04 04 2016 Juliette Garside 3 aprelya 2016 The Panama Papers how the world s rich and famous hide their money offshore angl The Guardian Arhivirovano 3 aprelya 2016 Data obrasheniya 3 aprelya 2016 Panama Papers The Power Players David Cameron Ian Cameron Father neopr Data obrasheniya 4 aprelya 2016 Arhivirovano 4 aprelya 2016 goda Pravitelstvo Velikobritanii zaprosilo kopii Panamskih dokumentov TASS 4 aprelya 2016 Arhivirovano 7 aprelya 2016 Data obrasheniya 4 aprelya 2016 Britanskij premer priznal chto vladel dolej v ofshornom fonde ego otca Arhivnaya kopiya ot 10 aprelya 2016 na Wayback Machine Euronews 07 04 2016 Panama Papers Iceland s prime minister had offshore holdings in collapsed banks angl The Irish Times Data obrasheniya 3 aprelya 2016 Arhivirovano 5 aprelya 2016 goda Panama Papers Iceland PM Sigmundur Gunnlaugsson steps down angl BBC 6 aprelya 2016 Data obrasheniya 12 aprelya 2016 Arhivirovano 26 dekabrya 2018 goda V Rejkyavike tysyachi protestuyushih potrebovali otstavki premera Arhivnaya kopiya ot 7 aprelya 2016 na Wayback Machine Novaya gazeta Premer ministr Islandii podal v otstavku posle ofshornogo skandala Arhivnaya kopiya ot 6 aprelya 2016 na Wayback Machine Lenta ru 05 04 2016 The Panama Papers Vnuk prezidenta i syn vice premera Kazahstana Nurali Aliev okazalsya vladelcem dvuh ofshornyh kompanij Arhivnaya kopiya ot 20 aprelya 2016 na Wayback Machine Mezhdunarodnoe informacionnoe agentstvo Fergana 05 04 2016 Asem Tokaeva Imya Darigi Nazarbaevoj vsplylo v panamskom arhive neopr Radio Azattyk 10 maya 2016 Data obrasheniya 27 iyunya 2016 Arhivirovano 18 iyunya 2016 goda Dariga Nazarbaeva tem kto ne platit nalogi Nado ne zhadnichat nado delitsya Tengrinews kz 18 fevralya 2016 Arhivirovano 11 avgusta 2016 Data obrasheniya 27 iyunya 2016 Celia Hatton Panama Papers How China s wealth is sneaked abroad Arhivnaya kopiya ot 10 noyabrya 2017 na Wayback Machine BBC 06 04 2016 Kak mir reagiruet na panamskij sliv ot zamalchivaniya do rassledovanij Arhivnaya kopiya ot 8 aprelya 2016 na Wayback Machine Russkaya sluzhba Bi Bi Si 4 aprelya 2016 V kitajskom internete nachalas chistka informacii o Panamskom arhive Arhivnaya kopiya ot 16 aprelya 2016 na Wayback Machine EKD Byvshemu premeru Pakistana dali 10 let Delo zaveli posle publikacii Panamskogo dose neopr Russkaya sluzhba Bi bi si 6 iyulya 2018 Data obrasheniya 7 iyulya 2018 Arhivirovano 18 iyulya 2018 goda WikiLeaks SShA sponsirovali skandal s ofshorami chtoby atakovat Rossiyu neopr RIA Novosti Data obrasheniya 17 aprelya 2016 Arhivirovano 17 aprelya 2016 goda Rossijskie zhurnalisty o tom kak oni izuchali Panamskij arhiv Arhivnaya kopiya ot 17 aprelya 2016 na Wayback Machine Meduza Panama Papers Putin associates linked to money laundering Arhivnaya kopiya ot 12 maya 2013 na Wayback Machine BBC 3 April 2016 Luke Harding 3 aprelya 2016 Revealed the 2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin angl The Guardian Arhivirovano 19 fevralya 2021 Data obrasheniya 5 aprelya 2016 Ofshory druga Putina Chto nuzhno znat pro rassledovanie o milliardah Sergeya Roldugina neopr Meduza Data obrasheniya 3 aprelya 2016 Arhivirovano 4 aprelya 2016 goda Zhurnalisty rasskazali kak druzya Putina vyvodili iz Rossii 2 mlrd neopr Data obrasheniya 3 aprelya 2016 Arhivirovano 3 aprelya 2016 goda Zoloto partitury neopr Novaya gazeta Data obrasheniya 5 aprelya 2016 Arhivirovano 6 aprelya 2016 goda Luke Harding 3 aprelya 2016 Revealed the 2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin angl The Guardian Arhivirovano 19 fevralya 2021 Data obrasheniya 5 aprelya 2016 Siloviki i ih rodstvenniki neopr Novaya gazeta Data obrasheniya 5 aprelya 2016 Arhivirovano 6 aprelya 2016 goda Chinovniki i ih semi neopr Novaya gazeta Data obrasheniya 5 aprelya 2016 Arhivirovano 6 aprelya 2016 goda Parlamentarii neopr Novaya gazeta Data obrasheniya 5 aprelya 2016 Arhivirovano 6 aprelya 2016 goda Big BAM neopr Novaya gazeta Data obrasheniya 5 aprelya 2016 Arhivirovano 6 aprelya 2016 goda V Kremle zayavili o gotovyashihsya informacionnyh vbrosah protiv Putina Arhivnaya kopiya ot 16 aprelya 2016 na Wayback Machine Russkaya sluzhba Bi bi si 28 03 2016 Peskov suditsya iz za panamskih vbrosov smysla net Arhivnaya kopiya ot 7 aprelya 2016 na Wayback Machine Russkaya sluzhba Bi bi si 4 aprelya 2016 Genprokuratura proverit svedeniya panamskogo arhiva ob ofshorah grazhdan Rossii Arhivnaya kopiya ot 6 aprelya 2016 na Wayback Machine Lenta ru Farida Rustamova Vladislav Gordeev Genprokuratura napravila v Panamu zapros ob ofshorah Arhivnaya kopiya ot 30 aprelya 2016 na Wayback Machine RBK 27 04 2016 Genprokuratura zasekretila itogi proverki panamskogo arhiva gde nashlis ofshory druga Putina neopr Meduza Data obrasheniya 5 avgusta 2019 Arhivirovano 5 avgusta 2019 goda Putin ob ofshorah Eto chush neopr Devyatyj kanal 7 aprelya 2016 Data obrasheniya 8 aprelya 2016 Arhivirovano 8 aprelya 2016 goda Kreml izvinyaetsya pered nemeckoj gazetoj Zyuddojche cajtung za vcherashnie slova prezidenta Vladimira Putina Arhivnaya kopiya ot 18 aprelya 2016 na Wayback Machine Eho Moskvy 15 aprelya 2016 Pochti polovina znayushih o Panamskih dokumentah rossiyan ne svyazyvayut ih lichno s Putinym Arhivnaya kopiya ot 5 maya 2016 na Wayback Machine NEWSru com 28 04 2016 Rosfinmonitoring nashyol v panamskom i rajskom dose mahinacii na milliardy neopr RBK Data obrasheniya 25 aprelya 2018 Arhivirovano 25 aprelya 2018 goda Genprokuratura obyasnila otsutstvie v Rossii del po panamskomu dose neopr RBK Data obrasheniya 28 maya 2019 Arhivirovano 28 maya 2019 goda Genprokuratura obosnovala otsutstvie del protiv rossiyan iz panamskogo dose rus www kommersant ru 27 maya 2019 Data obrasheniya 28 maya 2019 Arhivirovano 28 maya 2019 goda Vedomosti Genprokuratura obyasnila otsutstvie v Rossii del po panamskomu dose neopr www vedomosti ru 27 maya 2019 Data obrasheniya 28 maya 2019 Arhivirovano 27 maya 2019 goda Obyasneno otsutstvie v Rossii del po panamskomu dose neopr lenta ru Data obrasheniya 28 maya 2019 The Uber Lobbyists of Washington angl Bloomberg Businessweek 15 yanvarya 2009 Data obrasheniya 12 aprelya 2016 Arhivirovano 25 iyulya 2021 goda Dzhon R Shindler Panamskie dokumenty obnazhayut svyaz mezhdu Hillari Klinton i Kremlyom neopr Inopressa 8 aprelya 2016 Data obrasheniya 12 aprelya 2016 Arhivirovano 11 aprelya 2016 goda John R Schindler Panama Papers Reveal Clinton s Kremlin Connection angl The Observer 7 aprelya 2016 Data obrasheniya 8 aprelya 2016 Arhivirovano 8 aprelya 2016 goda Panama Papers Where are the Americans angl BBC 6 aprelya 2016 Data obrasheniya 12 aprelya 2016 Arhivirovano 6 aprelya 2016 goda Richard Bilton Panama Papers How a British man 90 covered for a US millionaire angl BBC 4 aprelya 2016 Data obrasheniya 12 aprelya 2016 Arhivirovano 26 dekabrya 2018 goda Mossack Fonseca inside the firm that helps the super rich hide their money neopr Data obrasheniya 30 sentyabrya 2017 Arhivirovano 8 marta 2017 goda Zhurnalisty nashli u Poroshenko tri ofshora neopr Korrespondent Data obrasheniya 3 aprelya 2016 Arhivirovano 4 aprelya 2016 goda Yuras Karmanau 4 aprelya 2016 Ukrainian president under fire over Panama Papers angl Assoshiejted Press Arhivirovano 6 maya 2019 Data obrasheniya 6 maya 2019 Three years after the Panama Papers progress on horizon angl Transparency International 4 aprelya 2019 Data obrasheniya 6 maya 2019 Arhivirovano 6 maya 2019 goda Anna Babinets Vlad Lavrov Ukraine s president offshores revisited Swiss trust and millions moved out of Ukraine angl occrp org 20 maya 2016 Data obrasheniya 6 maya 2019 Arhivirovano 6 maya 2019 goda Panamskie dokumenty v chyom sostoyat narusheniya Petra Poroshenko neopr Forbes Ukraina Data obrasheniya 4 aprelya 2016 Arhivirovano 6 aprelya 2016 goda Poroshenko ispolzuet ofshory chtoby ne platit nalogi na Ukraine Arhivnaya kopiya ot 6 aprelya 2016 na Wayback Machine NEWSru com 03 04 2016 Luke Harding Ukraine s leader set up secret offshore firm as battle raged with Russia angl The Guardian 4 aprelya 2016 Data obrasheniya 14 fevralya 2018 Arhivirovano 7 aprelya 2016 goda Oleg Sukhov Oksana Grytsenko Alyona Zhuk All In The Family The Sequel angl Kyiv Post 7 oktyabrya 2016 Data obrasheniya 14 fevralya 2018 Arhivirovano 29 noyabrya 2016 goda Natalia Zinets New Panama leaks show offshore firm linked to associate of Ukraine s Poroshenko angl Reuters 10 maya 2016 Data obrasheniya 14 fevralya 2018 Arhivirovano 15 fevralya 2018 goda Intraco Management Limited angl Offshore Leaks Database 31 oktyabrya 2016 Data obrasheniya 14 fevralya 2018 Arhivirovano 15 fevralya 2018 goda Oleg Svynarchuk angl offshoreleaks icij org 2015 Data obrasheniya 26 marta 2019 Arhivirovano 26 marta 2019 goda Zhurnalisty rasskazali zachem Poroshenko uvolil Gladkovskogo video rus UNIAN 5 marta 2019 Data obrasheniya 26 marta 2019 Arhivirovano 27 marta 2019 goda Pavel Fuks angl Offshoreleaks 2015 Arhivirovano 5 iyunya 2019 Data obrasheniya 7 iyunya 2019 Pieth and Stiglitz warn of offshore tax haven dangers angl Swissinfo 15 noyabrya 2016 Data obrasheniya 18 noyabrya 2016 Arhivirovano 16 noyabrya 2016 goda Catherine Boss Playing both sides angl Suddeutsche Zeitung Panama Papers Data obrasheniya 3 aprelya 2016 Arhivirovano 3 aprelya 2016 goda Literatura angl angl Panama Papers Die Geschichte einer weltweiten Enthullung nem 2016 352 p ISBN 978 3 462 05002 8 SsylkiMediafajly na Vikisklade Baza dannyh panamskih dokumentov i prichastnyh k nim kompanij i lic Arhivnaya kopiya ot 10 maya 2016 na Wayback Machine Oficialnyj portal rassledovaniya Arhivnaya kopiya ot 10 fevralya 2018 na Wayback Machine Sajt Mezhdunarodnogo konsorciuma zhurnalistov rassledovatelej SShA Oficialnyj portal rassledovaniya Arhivnaya kopiya ot 5 maya 2016 na Wayback Machine Sajt gazety Suddeutsche Zeitung Germaniya Rossijskij portal rassledovaniya Arhivnaya kopiya ot 3 aprelya 2016 na Wayback Machine Sajt Centra po issledovaniyu korrupcii i organizovannoj prestupnosti Rossijskij portal rassledovaniya Arhivnaya kopiya ot 3 aprelya 2016 na Wayback Machine na sajte Novoj gazety Overcoming the Shadow Economy otchyot Komissii vo glave s Dzhozefom Stiglicem dok film Panamskie hroniki Arhivnaya kopiya ot 21 sentyabrya 2021 na Wayback Machine RTD 2018

18 Июл, 2025 / 10:33
NiNa.Az

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто
© 2019 NiNa.Az - Все права защищены.
Авторские права: Dadash Mammadov